某二清POS机代理商一天内被公安传唤两次!

桃源地 POS机资讯 2021-05-27 192 0 金融

今天,有代理商爆料,其所在地区一位做二清POS机的代理商,被当地公安局传唤2次。看照片拍摄时间分别是上午10:50分,下午16:01分。到底发生了什么?为什么突然被约谈呢?其实二清机属于钻支付行业的空子了,一般二清机都会存在资金风险问题,因为资金是流入第三方账户进行清算的,这个一旦那个二清公司不靠谱,那就是血本无归。

不过现在市面上有很多二清机,甚至有的二清机公司做的比一清机的口碑还要好,这个是真的看人,违不违法是看是不是出事吧。

据群内爆料,该代理商只是被约谈,公安部门想通过该代理了解第四方二清机的具体业务盘问该代理商如何开展业务,机器怎么办理,怎么核实商户,地址营业执照等信息,并没有被拘留或者进行处罚。该代理商分析,其代理的二清机并没有出现用户刷卡不到账的情况,可能是流水太大警方怀疑有洗钱嫌疑。

前段时间就出现一起二清机刷卡不到账案件,河北地区一家为多家支付机构提供收单业务代理的服务商,以“特殊通道”“0费率”为噱头向河北、天津等地区线下商户推广“二清”POS机,POS机易主最终造成100余名商户资金损失超4000万元。

再次提醒做二清机的伙伴,处在法律的灰色地段,挣属于自己的利润就可以了,切勿借机做违法的事。严监管之下,切勿顶风作案。

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