银盛被重罚2245万

海草生活APP

据中国人民银行深圳市中心支行网站日前公布了行政处罚公示表显示,银盛支付服务股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易。

中国人民银行深圳市中心支行2022年3月21日对其罚款人民币2245万元

这是支付行业,2022年最大的一笔罚款。

银盛被重罚2245万 第1张

此外,行政处罚决定书(深人银罚〔2022〕11号)显示,时任银盛支付服务股份有限公司董事长陈敏对上述违法违规行为负有直接责任,中国人民银行深圳市中心支行2022年3月21日对其罚款人民币44.9万元。

此前已多次被罚!

2021年10月29日,央行深圳市中心支行更新一则罚单,剑指银盛支付服务股份有限公司。具体来看,此次银盛支付被罚原因为违反清算管理相关规定;与身份不明的客户进行交易。

根据相关条例,央行深圳市中心支行对其给予警告,责令一个月内改正,没收其违法所得人民币13.24万元,并处罚款人民币176万元,罚没合计人民币189.24万元。

时任银盛支付服务股份有限公司董事长李鲁对上述违法违规行为负有直接责任,被处以警告并处罚款人民币8.5万元。

记者梳理过往央行处罚信息发现,仅2020年至今,银盛支付就收到8次央行罚单。

银盛支付多次被罚原因均涉及“未按规定管理收单银行结算账户”、“未按规定落实有关风险管理措施等”、“未按规定履行客户身份识别义务”、“未按规定报送可疑交易报告”、“与身份不明的客户进行交易“等违法违规行为。

2022年,银盛交易量增长快速,1月份和2月份,分别位列第二三位。高峰期已经超过2000亿。

银盛被重罚2245万 第2张

银盛被重罚2245万 第3张

今年以来,对支付机构的监管日趋收紧。据统计,2021年以来,央行已公布46张罚单。

站长推荐:

  • 汇开优店app下载注册流程(费率0.26,无需机具)
  • 海草生活app,支持0.38支付宝秒到(无需机具)
  • 颐支付POS机,自领蓝牙/电签0元送(终免流量费)
  • 10款POS机领取+自己刷卡拿分润
  • POS机0元免费领取.png

    相关阅读:


  • 银元通POS商户注册及使用流程!
  • 银元通pos激活流程与使用方法!
  • 银元通POS机注册流程!
  • 云盛宝POS机安全吗 是一清机吗?
  • 云盛宝4G版POS机优势介绍!
  • 版权声明

    POS机相关问题咨询,微信:qs9900
    桃源地POS机知识网发表,未许可,不得转载。

    本文地址:https://91taoyuande.com/ns/6754.html

    评论

    点击复制+微信:qs9900POS机免费包邮中!