瑞银信迎来2021年首张百万级别罚单,反洗钱违规又被罚825万

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  • 近日,人行重庆分部对瑞银信重庆分公司处罚,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,因违反反洗钱相关规定,处以罚款809.5万元,并对相关责任人员共处以罚款15.4万元,成为第三方支付机构因反洗钱不力收到的最大罚单。

    无独有偶,2018年12月18日,因瑞银信甘肃分公司存在违反反洗钱相关规定,人行兰州中心支行对该公司处以罚款人民币40万元,并对直接负责的高级管理人员和直接责任人员处以罚款人民币3.5万元。

    值得注意的是,2018年11月14日,瑞银信因违反反洗钱相关规定,央行深圳中心支行对其合计处以罚款人民币40万元,对相关责任人员合计处以罚款人民币2万元,作出行政处罚决定日期为11月8日。

    充满戏剧性的是,某自媒体曾发布有关瑞银信坚决执行反洗钱的规定文章,“切实履行反洗钱义务”

    结果12月26日发布不久,12月30日又因反洗钱违规被罚825万。不得不说,戏剧性打脸,也从侧面说明,富丽堂皇的官宣,也掩盖不住屡次违规的背后动作。 此前,因多次违规,瑞银信被罚掉几个省市的收单业务。如今又屡犯反洗钱规定,并遭受重罚,万一又被罚掉几个省市的收单业务,得不偿失! 旁门左道注定不是光明大道,合法合规经营才是长久经营之道,且行且珍惜!

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