哈尔滨农商行被重罚485万

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近期中国人民银行哈尔滨中心支行公布数则行政处罚。哈尔滨农村商业银行股份有限公司因违反反洗钱相关规定，合计被罚485万元。此外该行多名相关责任人被罚，多家支行合计被罚66万元。
处罚显示，哈尔滨农村商业银行存在以下违法违规行为：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定保存客户身份资料和交易记录；3.未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告；4.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户；5.虚报、瞒报金融统计资料；6.未经同意查询个人信息。
中国人民银行哈尔滨中心支行对哈尔滨农村商业银行作出以下行政处罚，违法行为 1 至 4：罚款478万元；违法行为5：警告，并处罚款1万元；违法行为6：罚款 6万元。