瑞银信违规再收央行680.5万大额罚单,今年已被罚8616.23万元

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  • 4月29日,中国人民银行郑州市中心支行行政处罚公示表显示,第三方支付公司瑞银信因九项违法违规行为被处罚人民币680.5万元。这是继4月3日被央行深圳中心支行处以6124万元的罚款后,不到1个月再次被罚。 开年自今,不到半年内瑞银信已收到4张罚单,合计被罚没的总额高达8616.23万元。 事实上,央行近年来多次从反洗钱方面入手,整治第三方支付公司不合规行为。易观金融行业资深分析师王蓬博认为:“监管层此举是在维护支付市场健康生态,对于同行业合规发展的公司也更为公平。“ “央行郑州市中心支行”4月29日的行政处罚公示表显示,瑞银信具体的违法行为类型包括: 1.未按规定落实资质审核; 2.未按规定落实收单业务本地化经营和管理责任; 3.未按规定进行特约商户培训; 4.未按规定发送收单交易信息; 5.未能采取有效管理措施造成特约商户违规使用受理终端; 6.未按规定对外包业务进行管理; 7.未按照规定履行客户身份识别义务; 8.未按照规定报送大额交易和可疑交易报告; 9.与身份不明的客户进行交易。 同时,时任深圳瑞银信信息技术有限公司河南分公司负责人韦洁被罚11万元,深圳瑞银信信息技术有限公司河南分公司负责人安晨被罚9.5万元。 开年自今,不到半年内瑞银信已收到4张罚单。 1月10日,央行重庆营业管理部公布的罚单显示,瑞银信重庆分公司存在违反有关反洗钱规定的行为,被处以809.5万元罚款。 同日,央行杭州中心支行公布罚单,瑞银信浙江分公司因违反清算管理规定,根据《中国人民银行法》,被央行杭州中心支行给予警告,没收违法所得502.77万元,并处罚款499.46万元。罚没金额共计1002.23万元。 4月3日,因存在5项违法行为类型,央行深圳中心支行对瑞银信处以6124万元的罚款。加上此次被罚,瑞银信今年来被罚没的总额高达8616.23万元。在短短5个月内集中被罚,瑞银信又是如何应对,记者多次拨打瑞银信深圳总部电话,但始终无人接听。 易观金融行业资深分析师王蓬博对《每日经济新闻》记者分析道:“罚额与利润成正比,支付公司如果继续合规地开展业务,这几次处罚对其之后的发展影响并不会很大。” 资料显示,瑞银信成立于2008年,法人代表为韩卫。瑞银信共有两位股东:深圳付帮清算信息服务有限公司,持股比例为3%;深圳瑞融信信息技术有限公司,持股比例为97%。向上穿透股权来看,瑞银信背后的大股东为山东瑞银信实业有限公司。 央行官网显示,瑞银信于2014年7月取得《支付业务许可证》,业务类型为全国范围内移动电话支付、银行卡收单。但在2019年,瑞银信痛失安徽、内蒙古、宁夏三地的银行卡收单业务。

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