商银信欠央行罚没款1.15亿 被央行申请强制执行!

近日,中国执行信息公开网发布信息,商银信支付服务有限责任公司(下称 “商银信”)被列为被执行人,于5月28日被立案,执行标的1.15977916亿元。

商银信欠央行罚没款1.15亿 被央行申请强制执行! 第1张

2020年4月,商银信曾收1.15亿史上最大支付罚单,所涉违法行为包括预付卡、互联网支付业务的多个环节,并涉嫌挪用备付金、为非法集资平台直接提供支付结算服务等。


当时,商银信被中国人民银行营业管理部(北京)给予警告,没收违法所得5009万余元,并处罚款6588万余元,合计被罚没1.1597791638亿元,与上述执行标的数额一致。

公开信息显示,商银信支付服务有限责任公司(下称“商银信”)成立于2007年9月,注册资本1亿元。商银信于2012年6月获得《支付业务许可证》,2020年9月14日换证成功,有效期至2022年6月。目前拥有预付卡(北京市、广东省、青海省)、互联网支付、跨境支付等资质。

天眼查信息显示,2021年1月7日,商银信因通过登记的住所或者经营场所无法联系,被北京市西城区市场监督管理局列入经营异常名录。

过去一年,商银信曾因违规行为接连两次遭收监管部门处罚。除了上述2020年4月29日,商银信被央行营业管理部(北京)罚没1.16亿元,时任董事长林耀以及时任风险管理部总监张月也分别被处罚款45万元和20万元,创下国内支付机构史上最大罚单及首张亿级罚单。

2020年12月4日,商银信再接国家外汇管理局北京外管局290万元罚单,处罚案由是违反规定将境内外汇转移境外。

除经营异常、行政处罚外,商银信还深陷多起法律诉讼,被列为被执行人、失信被执行人,法定代表人林耀被限制高消费。

2020年4月,商银信因未按时履行法律义务被北京市第二中级人民法院要求强制执行,标的所涉金额1.23亿元。目前商银信失信被执行信息尚未移除。2020年6月2日,因未按执行指定的有效法律文书确定的给付义务,林耀被限制高消费。

2020年12月,商银信再次被北京市西城区人民法院列为被执行人,执行标的42万元,目前执行状态为“执行中”。

屋漏偏逢连夜雨,商银信“新换”外资股东Wirecard在2020年6月深陷财务造假风波,后宣布申请破产。

2019年10月,德国支付企业Wirecard公告,将以不超过7240万欧元的价格收购商银信80%的股权,且可在两年后以不超过2020万欧元的价格收购剩余20%股份。

天眼查信息显示,2019年12月,持有商银信支付98.242%股权的控股股东北京苹果信息咨询有限公司(下称“苹果信息”)发生工商信息变更。公司原自然人股东陈佳退出,新增“JOY DRAGON CONSULTANTS LIMITED”和“Wirecard Acquiring&Issuing GmbH”两家外资公司股东,注册资本同时增加200余万元。

股权穿透后,商银信实际控制人为外资机构JOY DRAGON。JOY DRAGON、Wirecard分别持有苹果信息62.54%、9.36%的股份。消息称,JOY DRAGON成立于2019年6月,是一家在香港注册的私人股份有限公司。目前只有一名自然人董事,同样名为林耀,持中国护照。两家外资股东更替的自然人股东陈佳,为林耀配偶。

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