平安银行等3家金融机构被罚,合计被罚没近9000万

桃源地 POS机资讯 2023-07-08 17:31:47 250 0 银行

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7月7日晚间,中国人民银行公布了对平安银行、邮储银行和人保财险的行政处罚。

平安银行合计被罚没超5340万元

其中,平安银行因10类违法行为被没收违法所得1848.67元,罚款3492.5万元。

平安银行等3家金融机构被罚,合计被罚没近9000万 第1张

平安银行的这10项违法行为类型分别为:

1.违反账户管理规定;

2.其他危及支付机构稳健运行、损害客户合法权益或危害支付服务市场的违法违规行为;

3.违反反假货币业务管理规定;

4.占压财政存款或资金;

5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;

6.未按规定履行客户身份识别义务;

7.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;

8.与身份不明的客户进行交易;

9.违反消费者金融信息保护管理规定;

10.违反金融营销宣传管理规定。

行政处罚内容:警告,并没收违法所得1848.67元,罚款3492.5万元,合计被罚没超5340万元。

同时,时任平安银行运营管理部/安全保卫部总经理助理史某等12人也收到央行罚单。

邮储银行被罚3186万元


平安银行等3家金融机构被罚,合计被罚没近9000万 第2张

邮储银行的违法行为包括:

1.违反反假货币业务管理规定;

2.占压财政存款或者资金;

3.违反国库科目设置和使用规定;

4.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;

5.未按规定履行客户身份识别义务;

6.未按规定保存客户身份资料和交易记录;

7.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;

8.与身份不明的客户进行交易。

同时,邮储银行还有15名管理人员同步被罚。

中国人民财产保险公司被罚464万元

中国人民财产保险股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告三类违法行为被罚。

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