开店宝违规遭巨罚1984万元!乐刷小罚29万元...

桃源地 POS机资讯 2023-07-07 15:33:26 289 0 第三方支付

个人收款码支持他人(无需机具)

刷卡+扫码通用APP(无需机具)

海科云APP使用(无需机具)

卡易付app云闪付(无需机具)

招财宝app云闪付(无需机具)

2款手机无卡支付app分享

日前,中国人民银行郑州中心支行公布了最新的行政处罚公示信息。开店宝支付河南分公司因两项违规被人行罚款1984万元。同时一名相关责任人一同被罚。

开店宝违规遭巨罚1984万元!乐刷小罚29万元... 第1张

具体来看,开店宝支付河南分公司存在以下违法行为:

1.违反特约商户管理规定;

2.与身份不明的客户进行交易

谷扣俊(时任开店宝支付河南分公司副总经理、反洗钱领导小组组长)对与身份不明的客户进行交易负有责任被罚款2.4万元。

需要注意的是,这不是开店宝支付今年第一次收到巨额罚单。今年的1月30日,中国人民银行福州中心支行公布了一批行政处罚公示信息,其中开店宝支付福州分公司因违规被罚没超600万元。

开店宝违规遭巨罚1984万元!乐刷小罚29万元... 第2张

具体而言,开店宝支付服务有限公司福州分公司的违法行为包括:部分业务风控制度不健全;未按规定真实、完整地发送交易信息;未按规定停止为连续1年未发生交易的受理终端或收款码提供收款服务;为不符合条件特约商户提供T+0资金结算服务;未按规定履行客户身份识别义务;与身份不明的客户进行交易;未按照要求反馈投诉处理情况。

对此,中国人民银行福州中心支行决定依法对开店宝支付福州分公司给予警告,没收其违法所得182150.69元,并处罚款628万元。

同时相关责任人曾云燕(时任开店宝支付福州分公司总经理)对开店宝部分违规行为负有责任,被福州人行警告,并处罚款19.5万元。

分享到:
版权声明

具体相关咨询,微信:ipos90
桃源地POS机知识网发表,不得转载。

评论

点击复制+微信:17896758820POS机免费包邮中!