联动优势落户青岛,完成迁址

桃源地 POS机资讯 2023-07-05 08:05:27 174 0 第三方支付

个人收款码支持他人(无需机具)

刷卡+扫码通用APP(无需机具)

海科云APP使用(无需机具)

卡易付app云闪付(无需机具)

招财宝app云闪付(无需机具)

2款手机无卡支付app分享

近期,联动优势电子商务有限公司从北京迁至青岛。

根据北京市企业信用信息网,联动优势电商登记状态为“迁出”,登记机关为北京市西城区市场监督管理局,核准日期为2023年6月5日。

而国家企业信用信息公示系统显示,联动优势住所位于青岛市崂山区,登记状态为“在营(开业)企业”,登记机关为青岛市崂山区市场监督管理局,核准日期为2023年6月13日。

联动优势落户青岛,完成迁址 第1张

公司此次迁往青岛背后原因何在?

联动优势背后股东海联金汇,成立于2004年,总部位于青岛市即墨区。2011年1月,公司在深圳证券交易所上市。公司主要业务板块有:智能制造板块、金融科技和信息服务板块。

联动优势去年频繁遭受处罚。

据北京商报报道,2022年11月,国家外汇管理局北京外汇管理部发布一则行政处罚信息显示,联动优势电商因违反规定将境内外汇转移境外,被国家外汇管理局罚款1095.42万元。

2022年3月,联动优势电商河北分公司因违反特约商户实名制审核管理规定、违反收单银行结算账户管理规定、违反收单业务本地化经营管理规定、违反外包业务管理规定被罚77万元。

2022年1月,中国人民银行营业管理部对联动优势电商给予警告,因违反外包管理规定、支付交易信息不符合真实性、完整性、可追溯性的要求;未能有效落实特约商户管理责任,未能有效发现客户异常情况;交易结算管理不规范等,没收公司违法所得215.50236万元,并处罚款392.984492万元,合计608.486852万元。同时对黄蓉(时任公司总经理)罚款20万元。

据央广网报道,2021年7月,联动优势(联动优势电商)因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送可疑交易报告、未按规定履行客户身份资料及交易记录保存义务、为身份不明的客户提供服务或与其进行交易等4项违规遭央行营业管理部罚款761万元。

更早前的2018年8月6日,联动优势(联动优势电商)因违反清算管理规定、非金融机构支付服务管理办法相关规定,遭央行营业管理部给予警告,没收违法所得1207.9万元,并处罚款1216.9万元,合计处罚金额2424.8万元

分享到:
版权声明

具体相关咨询,微信:ipos90
桃源地POS机知识网发表,不得转载。

评论

点击复制+微信:17896758820POS机免费包邮中!